无锡阿科力科技股份有限公司

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原标题：无锡阿科力科技股份有限公司

质量控制复核人：张丽雯，注册会计师，1997年起从事注册会计师业务，至今为9家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。不存在兼职情况。
签字会计师：李红霞，注册会计师，2006年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。不存在兼职情况。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
陈广清（项目合伙人）、张丽雯（质量控制复核人）、李红霞（签字会计师）近三年均未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
（三）审计费用
本期审计费用40万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用25万元，内部控制审计15万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与上期相比，本期审计费用无变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
（一）审计委员会的履职情况及审查意见
公司于2020年4月22日召开第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》，审计委员会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度审计要求；致同所已购买足额赔偿限额的职业保险，具有投资者保护保护能力；项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性和诚信要求的情形项目。因而同意将该事项提交公司第三届董事会第七次会议审议。
（二）独立董事的事前认可意见及独立意见
独立董事的事前认可意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计的执业资质和胜任能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，在2019年度的审计工作中，致同会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公证的执业准则，顺利完成了公司审计工作。公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东合法权益的情形。同意将上述事项提交公司第三届董事会第七次会议审议。
独立董事的独立意见：公司本次聘任2020年度审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货及相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害全体股东和投资者的合法权益。独立董事一致同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构并提交公司股东大会审议。
（三）董事会意见
公司第三届董事会第七次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘致同会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》,同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
（四）本次拟续聘会计师事务所事项需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日生效。
特此公告。
无锡阿科力科技股份有限公司董事会
2020年4月25日
证券代码：603722证券简称：阿科力公告编号：2020-017
无锡阿科力科技股份有限公司关于
2019年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关公告格式规定，现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡阿科力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞1721号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司于2017年10月公开发行21,700,000股普通股，发行价格11.24元/股，募集资金总额为人民币243,908,000.00元，扣除发行费用30,454,300.00元后，募集资金净额为213,453,700.00元。
上述募集资金已于2017年10月19日到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2017）第110ZC0359号”《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2018年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目197,746,033.65元，尚未使用的金额为15,707,666.35元。
2、本年度使用金额及当前余额
2019年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）年产20,000吨脂肪胺扩产项目：募集资金直接投入11,997,660.84元，截至2019年12月31日，本公司募集资金累计投入此募投项目138,509,941.31元（含募集资金利息净额累计投入406,241.31元）；
（2）年产10,000吨高透光材料新建项目：募集资金直接投入5,272,726.35元，截至2019年12月31日，本公司募集资金累计投入此募投项目76,506,479.53元（含募集资金利息净额累计投入1,156,479.53元）。
综上，截至2019年12月31日，本公司募集资金累计投入215,016,420.84元（含募集资金利息净额累计投入1,562,720.84元），扣除募集资金利息净额投入后累计投入213,453,700.00元，募集资金已全部投入使用。募集资金账户余额40,856.72元均为利息收入净额。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《无锡阿科力科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2015年6月10日经本公司第一届董事会第九次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2017年10月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
■
注：上述存储余额为已计入募集资金专户的利息收入。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2019年度募集资金实际使用情况详见本文后的《募集资金使用情况对照表》。
四、对闲置募集资金进行现金管理的情况
2018年5月8日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过8,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的保本型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内组织实施。
公司2019年度使用闲置募集资金进行现金理财情况如下：
■
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2019年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年度，本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经审核，我们认为，阿科力公司董事会编制的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
2020年4月23日，光大证券股份有限公司针对本公司2019年度募集资金存放与使用情况出具了《关于无锡阿科力科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，阿科力2019年度募集资金的存放与使用均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
九、上网披露的公告文件
（一）光大证券股份有限公司关于无锡阿科力科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
（二）关于无锡阿科力科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
无锡阿科力科技股份有限公司董事会
2020年4月25日
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
证券代码：603722证券简称：阿科力公告编号：2020-018
无锡阿科力科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第三届董事会第七次会议于2020年4月23日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于2020年4月15日以邮件、短信、电话的方式发出。股份公司董事共计8人，出席本次董事会的董事共8人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避表决外，非关联董事表决结果为一致通过。
具体表决情况如下：
1.审议《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》；
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。
2.审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。
3.审议《关于公司2019年度财务审计报告的议案》；
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同审字（2020）第110ZA5738号关于本公司2019年年度无保留意见审计报告。内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡阿科力科技股份有限公司2019年年度报告》第十一章节。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。
4.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司2019年内部控制评价报告》和《无锡阿科力科技股份有限公司2019年度内部控制审计报告》。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。
5.审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。
6.审议《关于公司2020年度财务预算方案的议案》；
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。
7.审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司2019年年度报告》、《无锡阿科力科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。
8.审议《关于续聘致同会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。
9.审议《关于2019年度利润分配方案的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司2019年利润分配预案的公告》。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。
10.审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
同意：6票；反对：0票；弃权：0票；
关联董事朱学军、崔小丽回避本议案表决。同意的票数占非关联董事人数的100%，表决结果为通过。
11.审议《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。
12.审议《关于2020年固定资产投入并授权公司总经理签署重大合同及审批相关款项支付的议案》；
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。
13.审议《关于2019年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
其中关联董事朱学军、崔小丽、尤卫民、张文泉、窦红静、王鹏飞、王瑞回避本议案的表决，本议案直接提交股东大会审议。
14.审议《关于2019年度独立董事述职报告的议案》；
同意：5票；反对：0票；弃权：0票；
关联董事窦红静、王鹏飞、王瑞回避本议案表决。同意的票数占非关联董事人数的100%，表决结果为通过。
15.审议《关于2019年度董事会审计委员会工作报告的议案》；
同意：5票；反对：0票；弃权：0票；
其中关联董事王鹏飞、崔小丽、王瑞回避本议案的表决，同意的票数占非关联董事人数的100%，表决结果为通过。
16.审议《关于会计政策变更的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。
17.审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。
18.审议《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于增加公司注册资本并修订公司章程的公告》。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。
19.审议《关于公司2020年第一季度报告的议案》；
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。
20.审议《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》；
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的董事会决议。
无锡阿科力科技股份有限公司董事会
2020年4月25日
证券代码：603722证券简称:阿科力公告编号：2020-019
无锡阿科力科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2020年4月15日以邮件、短信、电话方式通知各位监事，会议于2020年4月23日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席戴佩主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
二、会议审议情况
1.审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过了《关于公司2019年度财务审计报告的议案》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。
3.审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。
4.审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。
5.审议《关于公司2020年度财务预算方案的议案》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。
6.审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。
7.审议《关于续聘致同会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。
8.审议《关于2019年度利润分配预案的议案》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。
9.审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。
10.审议《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。
11.审议《关于2019年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
其中关联监事戴佩、潘萍回避本议案的表决，此议案直接提交股东大会审议。
12.审议《关于会计政策变更的议案》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。
13.审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占投票监事人数的100%，表决结果为通过。
14.审议《关于公司2020年第一季度报告的议案》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占投票监事人数的100%，表决结果为通过。
三、备查文件目录
1.第三届监事会第七次会议决议。
无锡阿科力科技股份有限公司监事会
2020年4月25日
证券代码：603722证券简称：阿科力公告编号：2020-020
无锡阿科力科技股份有限公司
关于增加公司注册资本并修订公司
章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
鉴于公司2019年限制性股票激励计划相关变更登记手续已完毕，公司注册资本由86,700,000元变更为87,690,000元，故需对《公司章程》的相关条款进行修订。同时根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（2019年修订）等相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。
具体修订内容对照如下：
■
■
除上述条款外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
无锡阿科力科技股份有限公司董事会
2020年4月25日
证券代码：603722证券简称：阿科力公告编号：2020-021
无锡阿科力科技股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2020年5月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月21日13点00分
召开地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路29号）二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月21日
至2020年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已在公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，相关公告已于2020年4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。
公司将于股东大会召开五日以前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：1-9
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：朱学军、崔小丽、尤卫民、张文泉、常俊、冯莉
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
5.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
登记时间：2020年5月14日9时至17时
登记地点:无锡市锡山区东港新材料产业园（民祥路29号）公司会议室
六、其他事项
（一）会议联系方式
1.联系地址：无锡市锡山区东港新材料产业园（民祥路29号）
2.联系电话：0510-88263255
3.传真电话：0510-88260752
4.联系人：常俊
（二）会议费用及注意事项
1.由股东自行承担参加会议的费用；
2.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；
3.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；
（三）临时提案
请于会议召开前十日提交。
特此公告。
无锡阿科力科技股份有限公司董事会
2020年4月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
无锡阿科力科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月21日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603722证券简称：阿科力公告编号：2020-023
无锡阿科力科技股份有限公司
2020年第一季度主要经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将2020年第一季度主要经营数据披露如下：
一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）
■
二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品销售价格变动情况（不含税）
■
（二）主要原材料价格波动情况（不含税）
■
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
无锡阿科力科技股份有限公司董事会
2020年4月25日
公司代码：603722公司简称：阿科力
无锡阿科力科技股份有限公司
2019年度内部控制评价报告
无锡阿科力科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
内部控制评价结论
1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.财务报告内部控制评价结论
√有效□无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素
□适用√不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是□否
6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致
√是□否
内部控制评价工作情况
(一).内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位包括：本公司所有部门：财务部、销售部、采购部、办公室、证券事务部、生产部、设备科、技术部、质检部、内审部等。
2.纳入评价范围的单位占比：
■
3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金管理、采购业务、资产管理、销售管理、投资管理、合同管理、研究与开发、财务报告、存货管理、生产管理、安全管理、环境保护、信息系统、内部信息传递。
4.重点关注的高风险领域主要包括：
重大决策风险、资金风险、资产管理风险、采购风险、销售风险、投资风险、合同管理风险、安全管理风险、环境保护风险、内部信息传递风险和财务报告风险等。
5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是√否
6.是否存在法定豁免
□是√否
7.其他说明事项
无
(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制评价指引》，组织开展内部控制评价工作。
1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是√否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
2.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
■
说明:
无
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
■
说明：
无
3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
■
说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
■
说明：
无
(三).内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1.重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
1.2.重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
1.3.一般缺陷
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现财务报告内部控制一般缺陷。
1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1.重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.2.重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
2.3.一般缺陷
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制一般缺陷。
2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
其他内部控制相关重大事项说明
1.上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用√不适用
2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
√适用□不适用
公司各职能部门严格执行公司的内部控制体系，公司对内部控制体系执行的监督力度，更好地提升和保证公司内部控制体系执行的有效性。未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
3.其他重大事项说明
□适用√不适用
董事长（已经董事会授权）：朱学军
无锡阿科力科技股份有限公司
2020年4月23日
                       









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